证券代码：603809 证券简称：豪能股份
转债代码：113690 转债简称：豪24转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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1、公司对可比期间的非经常性损益进行了调整，同时调整了可比期间归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
2、为增加相关数据可比性，将2024年第一季度的基本每股收益、稀释每股收益按最新股本进行重新测算。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:成都豪能科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：成都豪能科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：向星星 主管会计工作负责人：鲁亚平 会计机构负责人：鲁亚平
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-028
转债代码：113690 转债简称：豪24转债
成都豪能科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2025年4月29日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4月25日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席罗勇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《2025年第一季度报告》
监事会对公司编制的《2025年第一季度报告》提出如下审核意见：
公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第六届监事会第七次会议决议
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司监事会
2025年4月30日