证券代码：605006 证券简称：山东玻纤
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并利润表
2025年1一3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
合并现金流量表
2025年1一3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东玻纤集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司利润表
2025年1一3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
母公司现金流量表
2025年1一3月
编制单位：山东玻纤集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张善俊 主管会计工作负责人：邱元国 会计机构负责人：王明洋
(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-037
山东玻纤集团股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除2022年限制性股票激励计划回购注销但尚未办理相关变更登记手续的股份。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2024年度不进行利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.上述议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案6、7、8、9、10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。
2.本次会议议案8、9涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所
律师：石鑫、刘妍妮
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2025-038
转债代码：111001 转债简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议于2025年4月29日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》
近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现一定起伏，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司董事会决定不向下修正“山玻转债”转股价格。
董事会同时决定，在未来三个月内（即2025年4月30日至2025年7月29日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年7月30日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山玻转债”的转股价格向下修正权利。
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案已经第四届董事会战略发展委员会第六次会议审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
二、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-040）。
本议案经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-039
债券代码：111001 债券简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议于2025年4月29日16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-040）。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
2025年4月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-041
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
关于不向下修正“山玻转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 截止2025年4月29日，“山玻转债”已触发向下修正转股价格条款。经山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十次会议审议通过，公司董事会决定本次不行使向下修正“山玻转债”转股价格的权利，同时决定未来3个月内（即2025年4月30日至2025年7月29日），如再次触发“山玻转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
一、可转换公司债券情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144号）的核准，公司于2021年11月8日公开发行可转换公司债券600万张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币60,000万元。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]459号文同意，公司60,000万元可转换公司债券于2021年12月6日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“山玻转债”，转债代码“111001”。
（二）转股价格调整情况
根据有关规定和《山东玻纤集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的“山玻转债”自2022年5月12日起可转换公司A股普通股股票，初始转股价格为人民币13.91元/股。转股价格调整情况如下：
因公司实施2021年年度权益分派，“山玻转债”的转股价格由人民币13.91元/股调整为人民币11.50元/股，调整后的转股价格自2022年5月10日起生效。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2022-031）。
因公司实施2022年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2023年5月25日起调整为11.23元/股，具体内容详见公司于2023年5月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2023-061）。
因公司实施2022年限制性股票激励计划，首次授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月26日起调整为11.13元/股，具体内容详见公司于2023年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-069）。
因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留授予部分限制性股票登记完成后，“山玻转债”转股价格自2023年6月30日起调整为11.12元/股，具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司可转债转股价格调整公告》（公告编号：2023-071）。
因公司实施2022年限制性股票激励计划，预留第二次授予部分限制性股票于2024年1月17日登记完成后，“山玻转债”转股价格不变，仍为11.12元/股，具体内容详见公司于2024年1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于限制性股票激励计划预留授予登记完成后不调整“山玻转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-003）。
因公司实施2023年年度权益分派方案，“山玻转债”转股价格自2024年6月5日起调整为11.07元/股，具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2023年度权益分派引起的“山玻转债”转股价格调整公告》（公告编号：2024-029）。
截至目前，“山玻转债”转股价格为人民币11.07元/股。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
公司股票自2025年4月9日至2025年4月29日期间，已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.41元/股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
2025年4月29日,“山玻转债”触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现了一定起伏，当前公司股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2025年4月29日召开第四届董事会战略发展委员会第六次会议，审议通过《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于不向下修正“山玻转债”转股价格的议案》，决定不向下修正“山玻转债”转股价格。董事会表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。
董事会同时决定，在未来三个月内（即2025年4月30日至2025年7月29日）如再次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自2025年7月30日起重新计算），若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“山玻转债”的转股价格向下修正权利。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2025年4月30日
证券代码：605006 证券简称：山东玻纤 公告编号：2025-042
转债代码：111001 转债简称：山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司关于召开
2025年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年05月20日 （星期二） 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2025年05月13日 （星期二） 至05月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月30日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月20日 （星期二） 10:00-11:00举行2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年05月20日 （星期二） 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张善俊先生
总经理：朱波先生
独立董事：安起光先生
董事会秘书：王传秋先生
财务总监：邱元国先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年05月20日 （星期二） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年05月13日 （星期二） 至05月19日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：王祥宁
电话：0539-7373381
邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司
2025年4月30日