三、本次计提减值准备对公司合并报表的影响
公司2024年度计提资产减值准备金额合计138,394.48万元，减少2024年度合并报表利润总额138,394.48万元，减少2024年度归属于上市公司股东的净利润129,726.17万元，减少2024年度归属于上市公司股东的所有者权益129,726.17万元。
本次计提资产减值准备已经审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，该等影响已在2024年经审计的财务报告中体现。
四、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提减值的标准和计提依据合理、充分，符合相关会计准则和会计制度的规定，计提资产减值准备后，公司的财务信息能客观、公允的反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的资产和财务状况。
五、备查文件
1、荣安地产股份有限公司2024年年度报告全文；
2、董事会关于上市公司计提大额资产减值准备合理性的说明
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-003
荣安地产股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第七次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议应出席董事6名，实际现场出席会议董事6名。本次会议由董事长王久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司独立董事杨华军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2024年年度股东大会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度董事会工作报告》、《独立董事2024年度述职报告》。
3、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》第十节财务报告部分。
4、审议通过《2024年年度报告》及摘要
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-005）
5、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）
6、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度内部控制自我评价报告》
7、审议通过《2024年度社会责任报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024年度社会责任报告》
8、审议通过《2024年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司第十二届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高管人员在2024年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司董事、高管人员在2024年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司董事、高管人员2024年度的年度薪酬标准。由于公司副董事长、总经理王丛玮，董事、副总经理蓝冬海，董事俞康麒在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。相关内容详见公司《2024年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
9、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）
10、审议通过《公司董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司现任独立董事杨华军、闫国庆对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见。独立董事杨华军、闫国庆回避表决。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
11、审议通过《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《公司董事会审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》。本议案提交董事会审议前，《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。
12、审议通过《关于2025年度对外担保预计情况的议案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度对外担保预计情况的公告》（公告编号：2025-008）
13、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果： 4票同意， 0票反对， 0票弃权。
其中关联董事王久芳、王丛玮回避表决。本议案提交董事会审议前，已经第十二届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议，获全体独立董事同意。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）
14、审议通过《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的议案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2025-010）
15、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-011）
16、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的议案》
表决结果： 6票同意， 0票反对， 0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-013）
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
2、荣安地产股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议审查意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-013
荣安地产股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称：2024年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第七次会议决定召开。
3、会议召开的合法、合规性：
公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月23日（星期五）下午14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2025年5月19日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年5月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦）。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
■
（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上做2024年度述职报告。
（三）披露情况
议案内容详见公司于2025年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、会议登记方式
1、登记时间：2025年5月21日 9:00-16:30
2、登记地点：董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；
（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。
4、会议联系方式
联系人：郑思思
地址：浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F（A）、19F、20F
邮编：315010
电话：0574-87312566 传真：0574-87310668
5、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
荣安地产股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
2、授权委托书
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360517，投票简称：荣安投票。
2、填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月23日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月23日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2024年度股东大会，并代为行使表决权。
1.委托人名称： 证件号码：
股东账户号码： 持股性质、数量：
2.受托人姓名： 证件号码：
3.授权有效期限： 年 月 日至 年 月 日
4.本次股东大会的表决意见如下：
■
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：
注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。
2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-004
荣安地产股份有限公司
第十二届监事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届监事会第七次会议通知于2025年4月15日以电子邮件、短信等方式发出。会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。
本次会议公司应出席监事3名，实际现场出席会议监事3名，本次会议由监事会主席石敏波主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
2、审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2024年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2024年年度报告》第十节、财务报告部分。
3、审议通过《2024年年度报告》及摘要
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：公司《2024年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2024年年度报告》及摘要（公告编号：2025-005）。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-006）
5、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
审核意见：根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定，监事会对公司《2024年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实后认为，公司内部控制自我评价报告客观、准确，真实、完整地反映了公司内部控制制度，公司内控制度能适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。
6、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）
7、审议通过《2025年第一季度报告》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-007）
三、备查文件
1、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议。
特此公告。
荣安地产股份有限公司监事会
二○二五年四月二十九日
证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2025-008
荣安地产股份有限公司
关于对外担保预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计担保情况概述
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及控股子公司日常融资需求，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，结合公司房地产项目开发进度情况，公司预计2025年度新增对控股子公司提供担保的情况如下：
公司为控股子公司以及控股子公司为其他控股子公司提供担保，在授权有效期内提供的新增担保总额须不超过人民币60亿元。
（一）担保对象及担保额度：对资产负债率高于70%的控股子公司及资产负债率低于70%的控股子公司分别提供总额度不超过40亿元及20亿元的担保。
（二）上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。
（三）上述担保计划的有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内。
（四）在股东大会批准上述担保事项的前提下，授权董事长决定每一笔担保的具体事项。董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会或股东大会的决议代表公司签署担保合同。
（五）在上述担保对象及额度范围内，公司实际发生为控股子公司担保时，将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。
（六）在本次授权的担保总额范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保授权范围之内：
1.单笔担保额度超过公司最近一期经审计净资产的10%；
2.公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
3.为资产负债率超过70%的被担保人提供的担保；
4.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的担保；
5.按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％且绝对金额超过5,000万元人民币；
（七）在上述担保对象及额度范围之外的担保，公司将根据有关规定另行履行决策程序。
2025年4月25日公司第十二届董事会第七次会议审议通过了《关于2025年度对外担保预计情况的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》及公司章程等相关规定，本次对外担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
纳入本次新增授权担保范围的控股子公司包括但不限于以下公司：
1.公司名称：宁波荣信置业有限公司
2.成立日期：2020年 08月31日
3.注册地点：浙江省宁波市鄞州区东柳坊81号
4.法定代表人：徐小峰
5.注册资本：贰佰万元整
6.经营范围：房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
7.股权结构：荣安地产股份有限公司间接持有“宁波荣信”100%股权。
8.关联情况：“宁波荣信”为公司全资子公司，非关联方，与本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。
9.“荣信置业”最近一年又一期财务数据（单位：元）
■
10.信用等级状况：信用状况良好。
11.被担保方非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度，担保协议亦未签署，公司将根据控股子公司的融资情况决定是否予以实施。担保事项实际发生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
本次预计担保是为了满足公司日常的融资需要，有利于加快公司房地产项目开发进展。公司对控股子公司的日常经营活动具有绝对控制权，相关财务风险处于公司的可控范围之内，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。因此，本次担保计划符合上市公司的整体利益，不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为人民币0万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00%。公司及控股子公司对外担保总余额为人民币237,077.13万元，占公司最近一期经审计净资产的40.75%。
本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼担保的情形。
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二五年四月二十九日