上海港湾基础建设（集团）股份有限公司于2025年4月28日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。因2024年度公司业绩未达到限制性股票第二个解除限售期公司层面的业绩考核要求，公司拟对18名激励对象已获授但不符合解除限售条件的117.6万股限制性股票进行回购注销。
本次回购注销完成后，上海港湾总股本将由245,760,841股减少至244,584,841股。根据2023年4月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会被授权处理对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销事宜，后续将根据授权办理各项必需事宜。
由于本次回购注销限制性股票涉及公司股份总量及注册资本的减少，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》规定，公司特此通知债权人。
债权申报相关信息
- 申报时间：2025年4月30日起45日内（工作日：9:00 - 11:30，13:00 - 17:00，双休日及法定节假日除外）
- 申报登记地点：上海市静安区江场路1228弄6A
- 联系人：公司董事会办公室朱女士
- 联系电话：021 - 65638550
- 邮箱：ir@geoharbour.com
债权申报所需材料
- 公司债权人：可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
- 债权人为法人：需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
- 债权人为自然人：需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司表示，债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购注销也将按法定程序继续实施。
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