上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“上海港湾”）于2025年4月28日，召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对18名激励对象合计117.6万股限制性股票进行回购注销。
激励计划回顾
2023年3月21日，上海港湾第二届董事会第十九次临时会议审议通过2023年限制性股票激励计划相关议案，独立董事发表独立意见，监事会亦通过相关议案并出具核查意见。随后，公司在上海证券交易所网站披露首次授予激励对象名单，并于2023年3月25日至4月3日在公司内部公示。
2023年4月13日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案。同年6月26日，公司完成首次授予登记工作，实际授予113万股，激励对象12人。6月30日，公司向暂缓授予及预留授予对象授予限制性股票，并于7月27日完成登记，实际授予167万股，激励对象6人。
2024年7月5日，公司第三届董事会第五次临时会议及第三届监事会第五次临时会议审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案。
回购注销原因及数量
根据《激励计划》，公司第二个解除限售期业绩考核指标为以2020 - 2022年平均净利润为基数，2024年净利润增长率不低于140%（净利润指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，剔除员工激励计划股份支付费用影响）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海港湾2024年度审计报告》显示，公司未达到设定的第二个解除限售期公司层面业绩考核要求，解除限售条件未成就，18名激励对象的117.6万股限制性股票需进行回购注销。
回购注销价格及资金来源
由于公司分别在2023年6月27日和2024年6月7日实施了2022年度权益分派（每10股派发现金红利0.8938元含税，每10股以资本公积转增4股）和2023年度权益分派（每10股派发现金红利2.13元含税），根据相关规定，本次回购价格进行调整。首次授予部分回购价格调整为18.43030元/股，预留授予部分回购价格亦为18.43030元/股。
本次回购注销，公司预计支付回购资金总额为1310.72928万元，全部为自有资金。
综上所述，上海港湾此次回购注销部分限制性股票，是因未达业绩考核要求，后续公司尚需按规定履行信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
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