2025年4月29日，西安炬光科技股份有限公司发布关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股份。
回购方案要点
- 回购金额：回购资金总额不低于2000万元、不超过4000万元。
- 资金来源：公司自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司西安分行提供的股票回购专项贷款资金，其中股票回购专项贷款资金不超过回购股票总金额的90% 。浦发银行西安分行出具的《贷款承诺函》显示，贷款额度不超过回购股票总金额的90%，贷款期限3年，贷款年利率1.95%，承诺函有效期自2025年4月10日起6个月内。
- 回购用途：全部用于注销并减少公司注册资本。
- 回购价格：不超过100元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
- 回购方式：集中竞价交易方式。
- 回购期限：自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限予以顺延实施并及时公告。
回购股份数量及股权结构变动
按照回购金额上限4000万元，回购价格上限100元/股测算，回购数量约为40万股，回购股份比例约占公司总股本的0.44%；按回购金额下限2000万元，回购价格上限100元/股测算，回购数量约为20万股，回购股份比例约占公司总股本的0.22% 。
预计回购后公司股权结构变动如下：
| 股份性质 | 本次回购前 | 按回购资金总额上限回购后 | 按回购资金总额下限回购后 |
|---|---|---|---|
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | |
| 无限售条件流通股 | 90,363,344 | 100 | 90,363,344 |
| 其中：回购专用证券账户 | 1,791,000 | 1.98 | 2,191,000 |
| 总股本 | 90,363,344 | 100 | 90,363,344 |
注：“本次回购前数据”截至2025年4月28日，上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
相关方情况
经向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月是否存在减持计划，其回复称，在未来3个月、6个月暂无明确减持计划，如有将严格遵守相关法律法规的规定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股票的行为，也不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。且在回购期间无明确的增减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
风险提示
本次回购存在一定风险，包括回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施；实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使回购资金未能筹措到位，导致回购方案无法实施或者部分实施；发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化等导致董事会决定终止本次回购方案；如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，需根据监管新规调整回购相应条款等。
公司表示将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，提醒投资者注意投资风险。
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