2025年4月28日，万兴科技集团股份有限公司发布关于回购公司股份方案的公告。公司拟使用自有资金和自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。
回购方案详情
- 回购价格：不超过人民币89.85元/股（含），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150% 。
- 资金总额：不低于人民币2500万元（含）且不超过人民币5000万元（含）。
- 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日（2025年4月25日）起12个月内。
- 股份数量：按照回购金额及价格上限测算，预计回购股份数量约为278,242股（取整）至556,483股（取整），约占公司当前总股本的0.14%至0.29% 。具体回购数量及占总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。
回购目的及对公司影响
公司基于对未来发展前景的信心以及对自身价值的高度认可，为维护投资者利益、增强信心并完善长效激励机制，决定实施此次回购。截至2025年3月31日（未经审计），公司总资产人民币15.26亿元、归属于上市公司股东的净资产人民币10.97亿元、流动资产人民币6.49亿元 。假设以本次回购资金总额上限0.50亿元计算，本次回购资金占公司总资产、归属于上市公司股东的净资产和流动资产的比重分别为3.28%、4.56%、7.71% ，公司资产负债率为26.80%。公司表示，本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响，也不会导致公司控制权变化及改变公司上市地位。
相关风险提示
- 价格风险：回购期限内公司股票价格若持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施。
- 计划实施风险：用于员工持股计划或股权激励计划时，可能因相关计划未通过审议、参与对象放弃认购等，导致已回购股份无法在有效期内授出或未能全部授出而被注销。
- 方案变更风险：回购方案不代表最终实际执行情况，存在变更、终止的风险。
此外，经询问，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在回购期间暂无明确增减持计划，若未来有相关计划，公司将按规定及时履行信息披露义务。
| 限售条件流通股 | 22,103,108 | 11.43 | 22,659,591 | 11.72 | 22,381,350 | 11.58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无限售条件流通股 | 171,233,216 | 88.57 | 170,676,733 | 88.28 | 170,954,974 | 88.42 |
| 总股本 | 193,336,324 | 100.00 | 193,336,324 | 100.00 | 193,336,324 | 100.00 |
注：上述变动情况暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 注2：以上数据测算仅供参考。按本次回购资金总额上限人民币5,000万元测算的回购股份数量结果为向下取整，按本次回购资金总额下限人民币2,500万元测算的回购股份数量结果为向上取整。
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