4月24日，山东鲁阳节能材料股份有限公司召开十一届董事会第十三次会议和十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。因部分激励对象离职，公司拟回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票。
激励计划已履行多项审批程序
自2024年1月17日起，公司董事会薪酬与考核委员会、董事会、监事会等多次召开会议，审议通过激励计划草案、考核管理办法、授权办理相关事宜等议案。期间，公司对激励对象名单进行公示，对员工反馈意见作出解释说明，并经股东大会审议通过相关议案。2024年4月29日，确定首次授予激励对象名单和权益数量；10月29日，调整预留授予价格并授予预留限制性股票。2025年1月8日，预留授予限制性股票登记完成并上市。
回购注销原因、数量及价格调整
- 回购注销原因和数量：依据《2024年限制性股票激励计划（草案）》，激励对象因辞职等离职，其已获授但未解除限售的限制性股票需由公司回购注销。此次有41名激励对象（首次授予38人，预留授予3人）因离职不再具备资格，公司将回购注销其已获授的2,315,000股限制性股票。
- 回购价格及调整说明：根据草案规定，公司发生派息等事项需调整限制性股票回购价格。2023年度和2024年度公司实施利润分派，拟对首次授予和预留授予的限制性股票回购价格进行调整。调整后，首次授予和预留授予的限制性股票回购价格均为5.56元/股。
- 回购资金来源：本次回购注销限制性股票的资金来源于公司自有资金。
回购注销前后股本结构变动
回购注销前，公司有限售条件股份8,332,515股，占比1.62%；无限售条件股份504,790,071股，占比98.38%，股份总数513,122,586股。回购注销2,315,000股限制性股票后，有限售条件股份变为6,017,515股，占比1.18%；无限售条件股份不变，股份总数变为510,807,586股。完成后公司股权分布仍具备上市条件。
| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 股份数量 （股） | 比例 （%） | 变动数量 （股） | 股份数量 （股） | 比例 （%） | |
| 有限售条件股份 | 8,332,515 | 1.62 | -2,315,000 | 6,017,515 | 1.18 |
| 无限售条件股份 | 504,790,071 | 98.38 | 0 | 504,790,071 | 98.82 |
| 股份总数 | 513,122,586 | 100.00 | -2,315,000 | 510,807,586 | 100.00 |
回购注销对公司影响及各方意见
本次回购注销部分限制性股票并调整回购价格，对公司财务状况和经营成果无重大影响，也不影响激励计划继续实施。监事会认为该事项符合相关规定，决策审批程序合法合规，同意此次回购注销及价格调整。律师认为公司已履行现阶段必要批准和授权，回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合规定，后续还需履行信息披露及相关手续。
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