千味央厨拟4000万至6000万元回购股份 已获5400万元专项贷款承诺

千味央厨于2025年4月26日发布关于第二期以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告显示，公司拟使用自有资金和自筹资金，通过集中竞价交易方式回购普通股股份，用于股权激励或员工持股计划。

回购股份基本情况

本次回购资金总额不低于4000万元（含）且不超过6000万元（含），回购价格不超过43.21元/股（含）。按回购资金总额上下限及回购价格上限计算，预计回购股份数量约92.57万股 - 138.86万股，约占公司目前总股本9716.04万股的0.95% - 1.43%，具体以回购期满时实际回购数量为准。回购股份实施期限为自公司股东会审议通过本回购方案之日起12个月内。

值得一提的是，截止公告披露日，公司已取得中信银行郑州分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司提供不超过5400万元额度的股票回购专项贷款，贷款期限为36个月。

相关股东增减持计划及风险提示

截止公告日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员尚无增减持计划，若回购期间有相关计划出现，公司将按规定处理并披露。

同时，本次回购存在多项风险。首先，回购方案尚需提交公司股东会审议，可能存在未能通过的风险；其次，回购期限内公司股票价格若持续超出回购价格上限，可能导致回购方案无法实施或只能部分实施；此外，因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，也可能存在因相关计划无法实施，导致已回购股票无法授出或转让的风险；最后，若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司决定终止本次回购方案等，回购事项将无法实施。

回购方案主要内容

回购目的与符合条件

公司基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护投资者利益、建立长效激励机制，拟进行股份回购。且本次回购符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的相关条件，如公司股票上市已满六个月、最近一年无重大违法行为等。

回购方式、价格区间

公司拟通过深圳证券交易系统以集中竞价交易方式回购，回购价格不超过43.21元/股，该上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体价格将根据二级市场股票价格、公司资金及经营情况确定，若有除权除息事项，将相应调整回购价格上限。

回购股份相关详情

拟回购股份为公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。按回购价格上限43.21元/股计算，预计回购股份数量约92.57万股 - 138.86万股，约占公司目前总股本的0.95% - 1.43% 。回购资金来源于公司自有资金和自筹资金（含股票回购专项贷款等），其中专项贷款资金不超过回购股票总金额的90%。

回购实施期限与股本结构变动

回购实施期限自股东会审议通过之日起12个月内，若回购资金使用达到最高限额或达到最低限额且经管理层同意，回购期限提前届满。公司不得在重大事项影响股价期间等规定情形内回购股份。若股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上，回购期限可顺延。

以董事会召开日总股本为基础测算，假设回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并锁定，预计回购完成后公司股本结构将有所变动，有限售条件股份比例上升，无限售条件股份比例下降。

回购对公司影响及相关说明

公司管理层分析认为，不超过6000万元的股份回购资金安排不会对公司经营、财务等产生重大影响，不会导致公司控制权变化，不会影响公司上市地位。经自查，公司相关人员在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在违规买卖公司股份情况，回购期间相关主体无明确增减持计划，若有将及时披露。本次回购股份用于股权激励或员工持股计划，若未在规定期限内实施，未转让部分将依法注销，若注销将履行相关决策程序通知债权人。

董事会提请股东会授权管理层全权办理本次回购股份相关事宜，授权自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。本次回购方案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，但尚需提交股东会审议通过后方可实施。

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